Polícia Civil desvenda esquema de empresas fachada no Corinthians em investigação de comissões

Companhias realiza transacções com Neoway, pivô de escândalo, e têm sócios em programas sociais federais. Relatório da COAF, comissões do Acordo e gestão estão destacados.

A Polícia Militar de São Paulo descobriu novas organizações, mencionadas como sendo de fachada, que mantiveram transações financeiras com a Neoway, empresa que está no foco das investigações de possíveis irregularidades nos repasses de comissões do contrato entre a plataforma de apostas VaideBet e o Corinthians.

No desdobramento das apurações, a agência responsável revelou que as empresas em questão foram utilizadas para ocultar movimentações suspeitas, levantando indícios de práticas ilícitas. A Polícia Federal está aprofundando a investigação para desvendar os detalhes dessas operações obscuras.

Polícia investiga empresas listadas em relatório-do-coaf

A Polícia está investigando empresas listadas em um relatório-do-coaf, incluindo a Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços. Essas empresas foram mencionadas após uma consulta dos investigadores. Além disso, o relatório-do-coaf destaca uma mulher de São Bernardo do Campo. O delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia de Investigações sobre Crimes de Lavagem, solicitou o levantamento e a intimação de pessoas que tenham tido transações financeiras com essas empresas.

Empresas sob investigação por autoridade policial

As empresas em questão foram criadas em 2023, com um capital social de pelo menos R$ 100 mil, e são administradas por um único sócio cada, todos beneficiários de programas sociais do Governo Federal. A polícia solicitou ao Coaf informações sobre a ACJ e a Thabs, identificadas como ‘empresas frias’. Essa situação se assemelha ao caso da Neoway, apontada como empresa de fachada em um contrato de patrocínio.

Conexões suspeitas entre empresas e autoridades

A Neoway, por exemplo, tem como sócia uma mulher de Peruíbe, que teria sido usada como laranja para a abertura da empresa. Já a Thabs, constituída em São Paulo, tem como sócio um homem de Peruíbe, beneficiário do Auxílio Emergencial. A Carvalho Distribuidora, sediada em Guarulhos, tem um sócio de Itajaí-SC que também recebeu o Auxílio Emergencial.

Desvio de comissão e rompimento de contrato

A polícia está investigando um suposto desvio de parte da comissão recebida pela Rede Social Media Design em um acordo intermediado. A agência teria feito depósitos à Neoway, levando a VaideBet a romper o contrato com o Corinthians devido a danos à sua imagem. O contrato, assinado em janeiro, previa o pagamento de R$ 370 milhões até o final de 2026.

Novas revelações e desdobramentos na investigação

Na última sexta-feira, o delegado Tiago Fernando Correia confirmou que a polícia está investigando uma suposta conversa em um aplicativo de mensagens envolvendo as empresas e pessoas relacionadas ao caso. Os desdobramentos dessa investigação continuam a surpreender e levantar questões sobre as práticas comerciais e financeiras envolvidas.

Fonte: © GE – Globo Esportes