Recebeu auxílio de R$ 600 e comprou bar por R$ 800 mil: como o dinheiro pode surpreender!

Agentes públicos também são investigados por suspeita de venda de licenças e alvarás em troca de propina, principalmente em Modalidade da Viagem.

A Operação Teia de Aranha revelou como o braço da Facção Vermelha (FV) em São Paulo montou um engenhoso esquema para lavar o dinheiro do tráfico sem chamar a atenção das autoridades. Os integrantes da organização, que mantém sua base em Minas Gerais, vinham investindo o dinheiro da venda de entorpecentes em empreendimentos imobiliários e empresas, de acordo com a Polícia Civil (PC).

Em um desdobramento surpreendente, a Operação LucroNovo descobriu que o esquema de lavagem de dinheiro também envolvia a compra de veículos de luxo e a abertura de contas bancárias em paraísos fiscais. A investigação revelou que o lucro obtido com o tráfico era reinvestido em negócios aparentemente legítimos, visando ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Operação contra corrupção envolve dinheiro e propina

Agentes públicos estão sendo investigados por suspeita de envolvimento em um esquema de venda de licenças e alvarás em troca de dinheiro ilícito. A operação, que teve início na semana passada, é uma força-tarefa que reúne efetivos da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Os promotores do Gaeco, grupo de combate ao crime organizado, estão dedicados à investigação. Um endereço que está no centro das suspeitas é o Dallas Bar, uma casa de shows localizada na Avenida Beira Rio, em Cuiabá. De acordo com a PF, o estabelecimento foi adquirido por R$ 800 mil em dinheiro vivo. O responsável pelo local, Willian Aparecido da Costa Pereira, conhecido como ‘Willian Gordão’, recebeu parcelas do auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia, conforme revelado pelo portal MídiaJur e confirmado pelo Estadão. A PF acredita que ele seja um ‘testa de ferro’ do esquema.

Esquema de lavagem de dinheiro em casa de shows

As investigações apontam que Joadir Alves Gonçalves, também conhecido como ‘Jogador’, ‘Veio’ e Piraquê’, uma figura de destaque no CV em Mato Grosso, possa estar por trás da aquisição do Dallas Bar. A casa de shows seria utilizada para integrar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas ao patrimônio dos criminosos de forma discreta. A Polícia Federal identificou diversos depósitos fracionados e um considerável fluxo paralelo de dinheiro em espécie. Diálogos entre os suspeitos apontam para a movimentação significativa de dinheiro: ‘Minha conta está bloqueada, tá? Hoje eu fiz mais de cem mil de PIX.’

Conexões entre facção criminosa e autoridades públicas

Um dos pontos de ligação entre a facção criminosa e as autoridades públicas seria Rodrigo de Souza Leal, assessor parlamentar do vereador Paulo Henrique de Figueiredo Masson (MDB), que também está sob investigação. Em conversas interceptadas pela PF, o servidor era tratado pelos criminosos como ‘gente nossa’. Ele foi exonerado do cargo comissionado após a repercussão da operação. Os investigadores apontam que o assessor parlamentar era responsável por influenciar agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá para facilitar a concessão de licenças para os eventos, sem a devida documentação. Um dos alvos na prefeitura é o agente de regulação e fiscalização Rodrigo Anderson de Arruda Rosa. O ex-secretário Benedito Alfredo Granja Fontes, falecido no início do ano devido a um câncer, também é mencionado no inquérito.

Fonte: © Notícias ao Minuto