Polícia Civil desmantela esquema de golpes em hotéis de luxo e recupera grandes somas financeiras | CNN Brasil

Funcionário do hotel descampou auxílio a desvio de receitas, alterou conta bancária e contrabandeou receitas internacionais com objeto de consigo arrecadação.

Dois indivíduos foram detidos pela polícia civil de São Paulo por praticarem fraudes, que envolviam a apropriação indébita de fundos de uma cadeia global de hotéis de luxo, com filiais distribuídas ao redor do globo.

As autoridades afirmaram que a polícia está investigando outros possíveis envolvidos no esquema; a cooperação internacional será fundamental para desvendar toda a extensão do crime.

Polícia desvenda esquema de desvio-de-receitas em hotel

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos envolvidos contaram com a colaboração de um funcionário do estabelecimento para modificar a conta bancária responsável por receber as receitas provenientes dos pagamentos efetuados pelos clientes via cartão de crédito e débito. Estimativas preliminares sugerem que os danos financeiros alcançam a cifra de R$ 612 mil, um valor significativo que chamou a atenção das autoridades.

Investigação da Polícia resulta em prisões e apreensões

O trabalho de investigação foi conduzido pela 1ª Delegacia DCCiber, especializada em investigações sobre fraudes financeiras praticadas por meios eletrônicos, pertencente ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A operação contou com o apoio de equipes de policiais civis do Ceará, além da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Vila Velha, no Espírito Santo, reforçando a atuação conjunta das forças policiais no combate a crimes dessa natureza.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão, um em Eusébio, Ceará, e outro em Vila Velha, Espírito Santo. Além disso, a justiça autorizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos, resultando na apreensão de bens de alto valor, incluindo uma SUV Land Rover Velar avaliada em R$ 480 mil, nove relógios, sendo três da renomada marca Rolex, e joias de ouro e prata no valor de R$ 11 mil reais.

Desvio de receitas internacionais e a atuação da Polícia

Os detidos foram indiciados por estelionato e associação criminosa, evidenciando a gravidade dos crimes cometidos. A ação da Polícia foi fundamental para desmantelar o esquema fraudulento que envolvia desvio-de-receitas e a manipulação de contas bancárias, prejudicando não apenas a empresa afetada, mas também a credibilidade do setor hoteleiro como um todo. A apreensão dos bens de luxo e valores significativos reforça a eficácia do trabalho investigativo das autoridades policiais no combate a práticas ilícitas.

Fonte: @ CNN Brasil