Dinheiro
Esposa do ‘Faraó do Bitcoin’ é presa nos EUA em operação de combate à lavagem de dinheiro
Mirelis Diaz Zerpa detida ilegalidade país, operação Kryptos, criptomoedas, G.A.S. Consultoria, rendimentos fixos, Comissão de Valores Mobiliários.
A Policia Federal prendeu na quarta-feira (24) em Chicago, nos Estados Unidos, a venezuelana Mirelis Diaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó do Bitcoin.
Mirelis foi detida porque estava ilegal no país, segundo as autoridades. No entanto, ela era foragida da operação Kryptos da PF, que investigava crimes contra o sistema financeiro nacional por meio de criptomoedas.
Faraó do Bitcoin: Glaidson Acácio dos Santos
Há um mandado de prisão expedido contra ela pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa.
O casal é acusado de participar de uma extensa rede para lavagem de dinheiro por meio da G.A.S. Consultoria e Tecnologia, uma empresa baseada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que movimentou ilegalmente R$ 38 bilhões entre 2015 e 2021, segundo as autoridades.
Por meio da GAS, eles captavam recursos dos clientes e prometiam pagar rendimentos fixos de até 10% ao mês, algo incomum no mercado de criptomoedas, conhecido por sua volatilidade. Quase 130 mil vítimas do esquema tentam recuperar suas aplicações.
Multa por oferta pública: Glaidson Acácio dos Santos
Santos, o Faraó do Bitcoin, foi preso em agosto de 2021 no âmbito da operação Kryptos. Em agosto do ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicou uma multa de R$ 102 milhões no criminoso por realizar oferta pública sem registro e/ou dispensa do regulador.
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Fonte: Info Money
